本公司設置公司治理委員會，項下設公司治理、企業社會責任推動、誠信經營、環境永續、風險管理等小組，由總經理掌理各小組
向委員會提報工作計畫及執行情形。委員會履行相關政策及目標訂定、監督及檢討向董事會報告執行情形。
■ 公司治理小組
■ 企業社會責任小組
■ 誠信經營小組
■ 防範內部交易規範的訂定及落實情形：
1.公司所訂定防範內線交易管理辦法可參閱網站/投資人專區/公司治理專區/公司治理相關程序及辦法/防範內線交易管理辦法
2.落實情形：
1.為維護股東權益，落實股東平等對待，依「防範內線交易管理辦法」5.0作業程序二規範：
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112年 |
第一季 |
第二季 |
第三季 |
第四季 |
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財報預計公告日期 |
112/05/11 |
112/08/10 |
112/11/10 |
113/03/14 |
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封閉區間 |
財報公告前15日 |
30日 |
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封閉日期 |
112/04/26~112/05/10 |
112/07/27~112/08/09 |
112/10/26~112/11/09 |
113/02/13~113/03/13 |
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執行情形 |
1.本年度進行教育宣導。 2.以E-MAIL方式通知董事會開會日期及財報公告前封閉期間。 |
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■ 風險管理小組
•本政策管理所有對營運及獲利可能造成影響之各種策略、營運、財務、環境等潛在的風險，風險類型包括但不限於以下類型，例如市場風險、
投資風險、信用風險、危害風險、作業風險、法律風險及其他風險等。
•風險管理組織架構與職掌
A. 董事會
本公司董事會為風險管理之最高決策單位，任命與監督公司管理階層、負責公司整體的營運狀況及設立確切目標，確認風險管理及內部
監控系統之整體有效性。
B. 風險管理小組之組織架構
風險管理小組為負責執行風險管理之權責單位，由總經理擔任召集人，負責統籌指揮風險管理計畫推動及運作，其下由各部門負責推動
各項業務風險管理。
C. 風險管理小組工作職掌
1. 綜理本公司整體之風險管哩，擬訂風險管理政策、架構、組織及機制之推動及，確保公司營運持續穩定發展，並隨時注意國內外法令
變動，據以檢討修訂本政策。
2. 每年至少一次向董事會提出風險管理政策執行情形之報告。
3. 其他經董事會決議指示應辦理之事項。
■ 環境永續小組
■ 簽證會計師獨立性及適任性
●本公司董事會定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性
■ 資通安全風險資訊
● 成立日期：112/12/22
● 資通安全風險管理組織架構及加入ISAC、TWCERT資安情資分享平台共享資源、中華電信ANDS先進網路防禦系統等資訊
● 資通安全管理之資源量化數據：
1. 設置資訊安全專責主管1人、資訊安全專責人員：1人
2. 112年度相關會議開會次數：1次 (112/12/27)
● 董事會報告日期：112/12/22
