功能性委員會

 審計委員會及組織成員  


1.審計委員會組成：

成立日期 本屆委員會任期 委員會成員
召集人 委   員
110/07/08

110/07/08

~

113/07/07
許綺礽  獨立董事

許綺礽  獨立董事

吳昌成  獨立董事

黃齡瑱  獨立董事(112/05/26新任)

陳志昌  獨立董事(112/02/16卸任)

 

2.專業資格與經歷：

姓名

專業資格與經驗

獨立性情形

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

許綺礽

1.台南女子技術學院會計系畢業。

2.元富證券(股)公司承銷部業務副理、第一金證券(股)公司承銷部協理、富利康獨立董事、世紀民生科技(股)公司獨立董事。

3.未有公司法第30條各款情事。

依據本公司公司章程及公司治理實務守則之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，以及提供之親屬關係表以予核實，已確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經核實左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權利，據以獨立執行相關職權。

1

黃齡瑱

1.英國國立萊徹斯特大學MBA

2.輝能科技(股)公司人力資源暨行政總處副總經理、穩茂半導體(股)公司人力資源處長、財團法人中華人力資源管理協會第十六屆理事

3.未有公司法第30條各款情事。

1

吳昌成

1.國立交通大學工學博士

2.光環科技(股)公司總經理、禾鈶科技(股)公司總經理、佑勝光電(股)公司總經理。

3.未有公司法第30條各款情事。

無

陳志昌

1.國立雲林科技大學企管博士。

2.帛漢(股)公司董事、帝碩科技(股)公司董事長、萬豪興業(股)公司監察人、倉佑實業(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事。

3.未有公司法第30條各款情事。

2

 

3.工作重點：

審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

一、公司財務報表之允當表達。

二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

三、公司內部控制之有效實施，

四、公司遵循相關法令及規則。

五、公司存在或潛在風險之管控。

 

4.運作情形：

審計委員會成員由董事會任命。依據本公司審計委員會組織規程，本委員會由全體獨立董事組成，

由董事會決議委任之，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。本委員會每季至少召開一次常會，

有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考如下。

111年度審計委員會共開會7次。

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率
獨立董事 許綺礽 7 0 100%
獨立董事 吳昌成(112/2/16辭任) 7 0 100%
獨立董事 陳志昌 7 0 100%

112年度審計委員會共開會5次。

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率
獨立董事 許綺礽 5 0 100%
獨立董事 吳昌成 5 0 100%
獨立董事

黃齡瑱(112/5/26新任)

 3 0 100%
 

◎決議事項

日期 內容摘要
111/01/21 1.修訂本公司章程案。
2.修訂之票/匯款用印及管理辦法案。
決議結果：出席董事無異議通過。
111/02/25 1.110年度營業報告書及財務報告。
2.本公司內部控制制度聲明書。
3.修訂取得或處分資產處理程序。
4.訂定公司治理實務守則。
5.核決權限部份修訂案。
決議結果：出席董事無異議通過。
111/03/29 1.110年度盈餘分配案。
2.修訂本公司章程。
3.修訂股東會議事規則。
4.修訂職務代理人管理辦法。
決議結果：出席董事無異議通過。
111/04/13 1.更換簽證會計師事務所及簽證會計師案。
決議結果：出席董事無異議通過。
111/08/11 1.111年第二季財務報告。
2.111年度委任安侯建業會計師事務所之簽證公費審查案。
決議結果：出席董事無異議通過。
111/11/09 1.111年度第三季財務報告。
2.本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。
3.修訂內度重大資訊處理作業程序案。
4.訂定財報編製流程管理作業辦法。
決議結果：出席董事無異議通過。
111/12/26 1.112年度內部稽核工作計劃案。
2.本公司相關辦法案
決議結果：出席董事無異議通過。
112/02/24 1.111年度營業到告書及財務報表案。
2.111年度虧損撥補案。
3.公司內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。
4.112年委任安侯建業聯合會計師事務所簽證公費
暨審查會計師獨立性及適任性評估案。
決議結果：出席董事無異議通過。
112/05/11 1.審議本公司112年第一季財務報告案。
2.擬製訂本公司預先核准非卻信服務政策之一般性原則。
決議結果：出席董事無異議通過。
112/08/10

1.審議本公司112年第二季財務報告案。
2.公司相關辦法案。
決議結果：「董事及經理人薪酬辦法」列入修正調整，餘出席董事無異議通過。
112/11/10

1.任命財務暨會計主管兼代理發言人案。

2.審議本公司112年第三季財務報告案。

3.調整本公司組織架構案。

決議結果：出席董事無異議通過
112/12/22

1. 審議113年度內部稽核工作計畫

決議結果：出席董事無異議通過

5.審計委員會組織章程

6.內部績效評估執行情形及評估結果：111年度 (112/2/24提報董事會) ； 112年度 (113/1/25提報董事會)

 

 

 

 薪資報酬委員會及組織成員  

 

1.薪資報酬委員會組成：

成立日期 本屆委員會任期 委員會成員
召集人 委   員
100/12/21

110/07/08

~

113/07/07
許綺礽  獨立董事

許綺礽  獨立董事

吳昌成  獨立董事

黃齡瑱  獨立董事(112/05/26新任)

陳志昌  獨立董事(112/02/16卸任)

 

2.工作重點：

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪資與福利政策，檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

 

3.運作情形：

薪酬委員會成員由董事會任命。依據本公司薪酬委員會組織章程，本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。目前本公司薪酬委員會由三位獨立董事組成，本委員會每年至少召開二次常會，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考如下。

111年度薪酬委員會共開會2次。

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率
獨立董事 許綺礽 2 0 100%
獨立董事 吳昌成 2 0 100%
獨立董事 陳志昌 2 0 100%

112年度薪酬委員會共開會2次。

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率
獨立董事 許綺礽 2 0 100%
獨立董事 吳昌成 2 0 100%
獨立董事 陳志昌(112/2/16辭任) 1 0 100%
獨立董事 黃齡瑱(112/5/26新任) 1 0 100%

 

◎決議事項

日期 內容摘要
111/01/21 1.本公司經理人以上人員110年度年終及績效獎金之發放案。
2.擬定董事長與董事提供個人名義擔保公司貸款之風險承擔費。
決議結果：出席委員無異議通過。
111/03/29 1.本公司110年度提撥員工及董監事酬勞及發放方式。
決議結果：出席委員無異議通過。
112/01/13 1.本公司經理人以上人員111年度年終及績效獎金之發放案。
2.本公司薪酬政策暨總經理月薪調整案。
決議結果：出席委員無異議通過。
112/10/11

1.審議新任財務暨會計主管薪酬報酬案

決議結果：出席委員無異議通過。

4.薪酬委員會組織章程

5.內部績效評估執行情形及評估結果：111年度  (112/2/24提報董事會) ；   112年度 (113/1/25提報董事會)

 
 
 

公司治理委員會及組織成員  

 

1.公司治理委員會組成：

成立日期 本屆委員會任期 委員會成員
召集人 委   員
110/08/11

110/08/11

~

113/07/07
張祐銘  董事長

張祐銘  董事長

許綺礽  獨立董事

黃齡瑱  獨立董事(112/05/26新任)

陳志昌  獨立董事(112/02/16卸任)

 

2.工作重點：

公司治理委員會旨在健全董事會功能及強化管理機制。

本委員會下設公司治理、企業社會責任推動、誠信經營、環境永續、風險管理等小組。由總經理指派相關單位主管掌理及執行相關作業計畫。

每年向委員會提報工作計畫及執行成果。

 

3.運作情形：

本委員會成員由董事會任命。依據公司治理委員會組織規程，本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。目前本公司治理委員會由董事長及二位獨立董事組成，本委員會每年至少召開一次常會，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考如下。

111年度公司治理委員會共開會1次。

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率
董事長 張祐銘 1 0 100%
獨立董事 許綺礽 1 0 100%
獨立董事 陳志昌 1 0 100%

112年度公司治理委員會共開會1次

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率
董事長 張祐銘 1 0 100%
獨立董事 許綺礽 1 0 100%
獨立董事 黃齡瑱 1 0 100%

4.公司治理委員會組織章程

5.內部績效評估執行情形及評估結果：111年 (112/2/24提報董事會) ； 112年 (113/1/25提報董事會)

 

 提名委員會及組織成員

1.提名委員會組成：

成立日期

本屆委員會任期

委員會成員

112/11/10

112/11/10

~

113/07/07
 

張祐銘  本公司董事長

 

許綺礽  本公司獨立董事

 

黃齡瑱  本公司獨立董事

2.工作重點：

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

  一、制定並檢討董事及經理人之組成、資格條件等選任標準及繼任計畫。

  二、遴選並審核董事及經理人之適任人選，並評估獨立董事之獨立性，並向董事會提出候選人建議名單

  三、制定並檢討董事會所屬各委員會之建置、職責及運作，審核各委員會成員之資格條件及潛在利益衝突。

  四、規劃並執行董事進修計畫。

  五、其他董事會決議由本委員會辦理之事項。

3.提名委員會組織章程