董事會
■  董事會多元化  
1.政策：  

本公司於「公司治理守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，不限制性別、

種族及國籍等，除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理

之理想目標，董事會整體應具備之能力包括:

1.營運判斷能力。

2.會計及財務分析能力。

3.經營管理能力。

4.危機處理能力。

5.產業知識。

6.國際市場觀。

7.領導能力。

8.決策能力等多元化專業背景。

  
2.管理目標：

          本公司董事會成員現任7名董事皆為本國籍，含3名獨立董事(其中2名獨立董事為女性)

         (獨立董事及女性董事佔全體董事成員比例分別為42.9%及28.6%)，均已具備執行職務所必須之知識

         、技能及學養並分別擁有豐富的會計、財務、商務、法律、市場行銷或產業科技等專業。

         (董事學經歷請參閱公司網站>投資人專區>組織及經營團隊>經營團隊)。
3.落實情形：

   董   事   姓   名   

性  別

年齡

擔任獨立董事

是否已逾三屆

多元化核心專業

 41~ 50

 51~ 60

 61~ 70

 71~ 80

財務

會計

商務

法律

市場

行銷

產業

科技

和瑞投資有限公司

代表人:張祐銘董事長

男

V

      

不適用

V

V

  

V

V

林敬隆董事

男

      

V

不適用

  

V

  

V

V

吳益仁董事

男

      

V

不適用

  

V

  

V

V

永捷創新科技(股)公司

代表人:趙天從董事

男

    

V

  

不適用

  

V

  

V

V

吳昌成獨立董事

男

  

V

    

否

  

V

  

V

  

黃齡瑱獨立董事

女

  

V

    

否

  

V

  

V

  

許綺礽獨立董事

女

V

      

否

V

V

V

V

  

 

■   董事會成員及重要管理階層之接班規劃

 

         ◎關於董事會成員接班：

         1.本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，目前董事共7名(含獨立董事3名)，

         具備多元產業經驗及財會等經驗，每年度董事會績效評估結果於董事會報告，做為提名續任參考。

         2.事當安排董事進修，選擇涵蓋公司治理相關之財務、風險管理、商務、法務等內容之講座、研討會

         或進修成，增進專業技能之標準。

         3.本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及各單位業務。

         規劃現任總經理列席每季董事會報告公司經營業務，並透過董事多年領導產業經驗分享公司經營

         管理與內部高階主管互相交流，提升接班能力與時間。

 

         ◎關於重要管理階層接班：

          本公司協理以上員工為重要管理階層，每位管理階層皆有職務代理人，本公司為培育重要管理階層及

          其職務代理人，不定期舉辦內部及外部培訓課程，培訓內容包含專業能力訓練、判斷力、管理及解決

          問題能力，以提升管理階層之決策品質，為公司長遠發展所需高素質人力準備。

 

          現任總經理鄭毓棠先生於110年7月加入經營團隊，歷任科技光電公司廠長及特助、母公司永捷公司之

          總經理室專案副理。

■   董事會績效評估情形

      110年度董事會績效評估

      111年度董事會績效評估

      112年度董事會績效評估

■   董事會進修情形

       112年董事進修

 

■

 112年度股東常會重要決議  
會議日期 重要議案摘要 備註
112 / 5 / 26

1.股東常會日期：112/5/26

2.重要決議事項一：盈餘分配或盈虧撥補：通過承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二：章程修訂：無。

4.重要決議事項三：營業報告書及財務報表：通過承認本公司111年度決算報表案。

5.重要決議事項四：董監事選舉：補選本公司獨立董事一席案。

6.重要決議事項五：其他事項：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項：無。

 議事錄
 

■

 112年董事會決議事項  

日期

內       容       摘        要

證交法第14之3所列事項

獨董持反對或保留意見

112/01/13

(第一次)
1.新增中國信託授信額度案。
2.提報本公司簽證會計師獨立性評估案。
3.薪資報酬委員會112年第1次會議審議事項案。
決議結果：出席董事無異議通過。

 

 

無

112/02/24

(第二次)
1.111年度營業報告書及財務報告。
2.111年度虧損撥補案
3.本公司內部控制制度聲明書。
4.委任會計師公會審查暨會計師獨立性及適任性評估
5.變更公司營業地址案
6.補選獨立董事一席案
7.提名並審查獨立董事候選人名單及資格案。
8.解除新任董事競業禁止之限制案。
9.擬訂112年股東常會會議召集事由案。
決議結果：出席董事無異議通過。

 

無

112/05/11

(第三次)

       

1.本公司112第一季財務報告案。
2.擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則
決議結果：出席董事無異議通過。

 

無

112/05/26

(第四次)

   

1.補委任第五屆薪資報酬委員案
2.補委任第一屆審計委員案
3.補委任第一屆公司治理委員案
決議結果：出席董事無異議通過。

 

無

111/08/10

(第五次)
1.本公司112第二季財務報告案。
2.兆豐銀行授信額度續約案
3.台灣中小企銀授信額度案
4.第一銀行授信額度案
5.兆豐票券授信額度續約案
6.112年下半年度營業目標調整案
7.訂定本公司相關辦法案
7.1 關係人相互間財務業務相關作業規範。
7.2 職務代理管理辦法。
決議結果：出席董事無異議通過。

 

 

無

112/11/10

(第六次)
1.任命財務暨會計主管兼代理發言人案
2.本公司112第三季財務報告案。
3.擬定本公司「提名委員會組織章程」並成立提名委員會。
4.調整公司組織架構案。
5.國際票券申請商業本票保證額度案。
6.台中銀行授信額度案。
7.薪資報酬委員會112年第2次會議審議事項案。
決議結果：出席董事無異議通過。

 

 

 

無

112/12/22

(第七次)
1.擬定113年度內部稽核工作計畫案。
2.擬定113年度營業目標案。
3.元大銀行授信額度案
決議結果：出席董事無異議通過。

 

 

 

無