本公司設置公司治理委員會，項下設公司治理、企業社會責任推動、誠信經營、環境永續、風險管理等小組，由總經理掌理各小組

向委員會提報工作計畫及執行情形。委員會履行相關政策及目標訂定、監督及檢討向董事會報告執行情形。

 

■   公司治理小組

 

■    企業社會責任小組

 

 ■   誠信經營小組

        ●誠信經營守則，於111/12/26經董事會通過，請參閱公司治理相關程序及辦法

 ■  防範內部交易規範的訂定及落實情形：

         1.公司所訂定防範內線交易管理辦法可參閱網站/投資人專區/公司治理專區/公司治理相關程序及辦法/防範內線交易管理辦法

2.落實情形：

1.為維護股東權益，落實股東平等對待，依「防範內線交易管理辦法」5.0作業程序二規範：

113年	第一季	第二季	第三季	第四季
財報預計公告日期	113/04/30	113/08/09	113/11/12	114/02/27
封閉區間	財報公告前15日			30日
封閉日期	113/04/15~113/04/29	113/07/25~113/08/08	113/10/28~113/11/11	114/01/28~114/02/26
執行情形	1.本年度進行教育宣導。 2.以E-MAIL方式通知董事會開會日期及財報公告前封閉期間。

     ● 112年防範內部交易規範落實情形   

     ● 113年防範內部交易規範落實情形

 

■   風險管理小組

         •本政策管理所有對營運及獲利可能造成影響之各種策略、營運、財務、環境等潛在的風險，風險類型包括但不限於以下類型，例如市場風險、

            投資風險、信用風險、危害風險、作業風險、法律風險及其他風險等。

            •風險管理組織架構與職掌

             A. 董事會

                 本公司董事會為風險管理之最高決策單位，任命與監督公司管理階層、負責公司整體的營運狀況及設立確切目標，確認風險管理及內部

                 監控系統之整體有效性。

             B. 風險管理小組之組織架構

                 風險管理小組為負責執行風險管理之權責單位，由總經理擔任召集人，負責統籌指揮風險管理計畫推動及運作，其下由各部門負責推動

                 各項業務風險管理。

             C. 風險管理小組工作職掌

                 1. 綜理本公司整體之風險管哩，擬訂風險管理政策、架構、組織及機制之推動及，確保公司營運持續穩定發展，並隨時注意國內外法令

                     變動，據以檢討修訂本政策。

                 2. 每年至少一次向董事會提出風險管理政策執行情形之報告。

                 3. 其他經董事會決議指示應辦理之事項。

 

■    環境永續小組

 

■   簽證會計師獨立性及適任性

        ●本公司董事會定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性

         ●110年審計品質指標資訊

         ●112年審計品質指標資訊

         ●112年會計師獨立聲明書

         ●112年會計師獨立性及適任性評估

         ●111年審計品質指標資訊

         ●113年會計師獨立聲明書

         ●113年度會計師獨立性及適任性評估

 

■   資通安全風險資訊

      ● 成立日期：112/12/22

      ● 資通安全風險管理組織架構及加入ISAC、TWCERT資安情資分享平台共享資源、中華電信ANDS先進網路防禦系統等資訊            

      ● 資通安全管理之資源量化數據：

           1. 設置資訊安全專責主管1人、資訊安全專責人員：1人

           2. 112年度相關會議開會次數：1次   (112/12/27)

           3. 113年度相關會議開會次數：1次   (113/12/24)

        ●  董事會報告日期：112/12/22、113/12/27