設公司治理、企業社會責任推動、誠信經營、環境永續、風險管理等小組，由總經理掌理各小組向委員會提報工作計畫及執行情形。

委員會履行相關政策及目標訂定、監督及檢討向董事會報告執行情形。

n   公司治理小組

l   成員：總經理(召集人)、財務部

 l   職掌範圍：

1.     訂定公司治理實務守則及相關規章

2.     訂定永續發展實務守則

3.     協辦董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及其他功能性委員會相關事宜

 n   企業社會責任小組

l   成員：總經理(召集人)、管理部、事業部、業務部

 l   職掌範圍：

1.     訂定人權政策及相關法規

2.     員工安全教育訓練及職涯發展規劃、訂定合理員工福利措施

3.     供應商管理、客戶隱私保護消費者權益

4.     社會公益相關制度推動及品格教育推廣，參與社區及社會公益

n   誠信經營小組

l   誠信經營守則，於111/12/26經董事會通過，請參閱公司治理相關程序及辦法

l   成員：本公司總經理室、財務部、人事管理課組成「推動誠信經營工作小組」，並由鄭毓棠總經理擔任召集人，負責推動

                本公司誠信經營、反貪腐、反賄絡及法令遵循等公司治理事宜，並於每年年底董事會報告其執行情形。

 l   職掌範圍：

1.     訂定誠信經營守則及防範內線交易管理辦法相關規章

2.     公司內部及外部人員申訴及檢舉管道

n   環境永續小組

l   成員：總經理(召集人)、管理部

 l   職掌範圍：

1.     編制永續報告書

2.     建立環境管理制度、能源管理、水資源管理、廢水處理、空氣污染盤查及廢棄物管理

3.     組織溫室氣體盤查及查證小組

 l   運作情形：詳 社會責任→【設置推動永續發展專（兼）職單位之運作及執行情形說明】

n   風險管理小組

      本政策管理所有對營運及獲利可能造成影響之各種策略、營運、財務、環境等潛在的風險，風險類型包括但不限於以下類型，

      例如市場風險、投資風險、信用風險、危害風險、作業風險、法律風險及其他風險等。

l   風險管理組織架構與職掌

1、董事會

本公司董事會為風險管理之最高決策單位，任命與監督公司管理階層、負責公司整體的營運狀況及設立確切目標，

確認風險管理及內部監控系統之整體有效性。

      2、風險管理小組之組織架構

            風險管理小組為負責執行風險管理之權責單位，由總經理擔任召集人，負責統籌指揮風險管理計畫推動及運作，

            其下由各部門負責推動各項業務風險管理。

      3、風險管理小組工作職掌

(1)綜理本公司整體之風險管哩，擬訂風險管理政策、架構、組織及機制之推動及，確保公司營運持續穩定發展，

     並隨時注意國內外法令變動，據以檢討修訂本政策。

(2)每年至少一次向董事會提出風險管理政策執行情形之報告。

(3)其他經董事會決議指示應辦理之事項。

       l   於110年12月 22日通過「風險管理政策與程序」

■   公司治理主管職權與業務：

宋麗蘭女士曾任本公司會計主管職務十餘年資歷，董事會於民國110年11月10日任命財務課長宋麗蘭女士

擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會

及股東會議事錄、各功能性委員會會議相關事宜；並協助董事就任及持續進修等、提供董事執行業務所需

之資料、協助董事遵循法令等。

1、   公司所訂定防範內線交易管理辦法可參閱網站/投資人專區/公司治理專區/規章制度/防範內線交易管理辦法

2、   落實情形：

(1).    為維護股東權益，落實股東平等對待，依「防範內線交易管理辦法」5.0作業程序二規範：

本公司於「公司治理守則」第三章「強化董事會職能」訂定董事會成員多元化方針。並於「公司治理守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，不限制性別、種族及國籍等，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當之多元化方針，包含但不限於以下二大免向之標準：

一、        基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一

二、        專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經理等

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達成公司治理知理想目標，董事會整體應具備知能力如下：

1.營運判斷能力。

2.會計及財務分析能力。

3.經營管理能力。

4.危機處理能力。

5.產業知識。

6.國際市場觀。

7.領導能力。

8.決策能力等多元化專業背景。

n   成立日期：112/12/22

n   資通安全風險管理組織架構及加入ISAC、TWCERT資安情資分享平台共享資源、中華電信ANDS先進網路防禦系統等資訊

n   資通安全管理之資源量化數據：

           1. 設置資訊安全專責主管1人、資訊安全專責人員：1人

           2. 112年度相關會議開會次數：1次   (112/12/27)

           3. 113年度相關會議開會次數：1次   (113/12/24)

n   董事會報告日期：112/12/22、113/12/27