薪資報酬委員會及組織成員

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。

依據本公司薪酬委員會組織規程，本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事。

薪酬委員會依其組織章程規定，有權聘請獨立顧問協助其評估執行長或經理人之薪酬。

薪酬委員會至少每年召開兩次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

  工作重點:

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪資與福利政策，檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、

制度、標準與結構。

審計委員會及組織成員

   審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

   審計委員會審議的事項包括：財務報表、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證

   、涉及董事自身利害關係之事項、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部

   稽核主管之任免等。

   此外，審計委員會亦有權聘任律師、會計師及其他專業人士，協助其執行職權。

      本委員會由全體獨立董事組成，許綺礽女士具備財務會計、商務、法律和市場行銷專長，黃齡瑱女士具備商務和市場

      行銷專長，黃秀慧女士具備商務和市場行銷專長。

      依規定審計委員會應至少每季召開一次，並得視需要隨時召開會議。

   工作重點：

      審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

1.公司財務報表之允當表達。

2.簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

3.公司內部控制之有效實施。

4.公司遵循相關法令及規則。

5.公司存在或潛在風險之管控。

公司治理委員會及組織成員

     本公司為強化公司治理及提升董事會效能，爰依本公司章程第二十四條及參考本公司治理實務守則第二十七條之規定，

   於110年8月11日董事會決議通過設立公司治理委員會。

   該委員會由三名董事(含二名獨立董事)組成，並於113年5月27日改選，委員會主席張祐銘董事長具備經營管理和行銷經驗專長，

   符合該委員會所需之專業能力，獨立董事許綺礽女士具備財務會計、商務、法律和市場行銷專長，獨立董事黃齡瑱女士具備商務

   、市場行銷專長。該委員會至少每年召開一次。

 其職權及組織架構如下：

一、應盡善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將執行情形定期提董事會報告。

(1)公司治理實務守則、相關規章及實施成效之檢討。

(2)企業社會責任政策、制度或相關管理方針之訂定、監督及檢討。

(3)誠信經營政策與防範方案之訂定、監督及檢討。

(4)環境永續制度及目標之訂定、監督及檢討。

(5)風險管理政策及管理機制之訂定、監督及檢討。

二、其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

三、組織架構：

公司治理委員會旨在健全董事會功能及強化管理機制。本委員會下設公司治理、企業社會責任推動、誠信經營、環境永續、

風險管理等小組。

由總經理指派相關單位主管掌理及執行相關作業計畫。每年向委員會提報工作計畫及執行成果之後，委員會履行相關政策及

目標訂定、監督及檢討向董事會報告執行情形。

提名委員會及組織成員

    本公司為健全董事會功能及強化管理機制，爰依公司治理實務守則第二十七條規定，於112年12月10日董事會決議通過成立

   「提名委員會」。

    並於113年5月27日改選，提名委員會由三名董事(含二名獨立董事)組成，委員會主席張祐銘董事長具備經營管理和行銷經驗

    專長，符合該委員會所需之專業能力，獨立董事許綺礽女士具備財務會計、商務、法律和市場行銷專長，獨立董事黃秀慧女士

    具備商務和市場行銷專長。該委員會得視需要時召開會議，並善盡善良管理人之注意，忠實履行下列職權並將所提建議提交

    董事會討論：

      1.制定並檢討董事及經理人之組成、資格條件等選任標準及繼任計畫。

2.遴選並審核董事及經理人之適任人選，並評估獨立董事之獨立性，並向董事會提出候選人建議名單，並審慎評估被提名人之

   資格條件及有無公司法第三十條所列各款情事等事 項，並依公司法第一百九十二條之一規定辦理。

3.制定並檢討董事會所屬各委員會之建置、職責及運作，審核各委員會成員之資格條件及潛在利益衝突。

4.規劃並執行董事進修計畫。

5.其他董事會決議由本委員會辦理之事項。